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  • 万福生科:第二届董事会第十一次会议决议公告 万福生科

    时间:2020-02-11 17:57:44 来源:领袖创业网 本文已影响 领袖创业网手机站

    相关热词搜索:万福生科:第二届董事会第十一次会议决议公告 董事会第九次会议决议 万福生科自查公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      万福生科(湖南)农业开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月29日以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十一次会议,本次会议通知于2016年2月24日以通讯方式发出,会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议由公司董事长卢建之先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经与会董事审议,一致通过下述议案:

      一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

      公司年度报告审计机构利安达会计师事务所聘任期满,经公司董事会审议,决定继续聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年年度审计机构,聘期一年。

      本项议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

      表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,表决通过。

      二、审议通过了召开公司2016年第一次临时股东大会事宜。

      决定于2016年3月16日召开公司2016年第一次临时股东大会。

      表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,表决通过。

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